Finanzstrafrecht

Geldwäscherei; Compliance

ZWF RedaktionZWF 2018, 188

§§ 8a ff RAO

Wöß, Aspekte anwaltlicher Anti-Geldwäscherei-Compliance 4.0 (Teil I), AnwBl 2018, 276

Die Anti-Geldwäscherei-Compliance der RAO lässt sich systematisch in zwei Bereiche einteilen: zum einen werden „allgemeine“ und zum anderen „besondere“ Sorgfaltspflichten statuiert. Der Autor betrachtet im ersten Teil des Beitrags ua die Kanzlei-Risikoanalyse und Identifikationspflichten in der Praxis. Zudem werden die Voraussetzungen eines amtlichen Lichtbildausweises angeführt und beleuchtet.